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涉黑“套路貸”團夥被端 首犯被判有期徒刑24年

2019-08-18 21:10誠信在線-誠信在線手機版下載編輯:誠信在線人氣:


  涉黑“套路貸”團夥被端 16人獲刑

  2019年5月,南通市中級人民法院對一起涉黑“套路貸”案件做出終審判決,16名被告人分别獲刑,其中首犯何蒙軍被判有期徒刑24年。以何蒙軍為首的犯罪團夥将“套路貸”與暴力、“軟暴力”相結合,肆意侵占被害人财産,影響惡劣。

  披上“公司”外殼 非法從事“套路貸”

涉黑“套路貸”團夥被端 首犯被判有期徒刑24年

  何蒙軍,江蘇蘇州人,2008年曾因搶劫罪被蘇州市虎丘區人民法院判處有期徒刑二年。2010年刑滿釋放之後,何蒙軍也一直沒有什麼正當職業。2017年3月,他夥同顧建剛、姚偉星、李小清、範曉峰等人在南通開辦了A8零用貸公司,工商登記名為“南通遠旺企業管理咨詢有限公司”,注冊經營範圍為企業管理咨詢,但實際上他們卻從事非法放貸業務。公司内部設有風控部、财務部、業務部、催收部。那麼這個A8零用貸公司,是怎樣運作的呢?

涉黑“套路貸”團夥被端 首犯被判有期徒刑24年

  南通市公安局崇川分局刑警大隊五區隊隊長 陳旭東:零用貸,就是說你拿一張身份證過來,就能借錢。

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  南通市公安局崇川分局刑警大隊副大隊長 郝津翔:在借款之前會把你的父母、親人的名字、聯系方式全部留下來,你住在哪裡,家庭地址,他上門去看。同時他要你手機通訊錄裡所有經常聯系的人員,以及他會要求借款人去拉三個月的通話記錄,在裡面發現你平常聯系比較多的人員。

  宣稱借貸無門檻 打高額高息借條

涉黑“套路貸”團夥被端 首犯被判有期徒刑24年

  A8公司的業務部對外宣稱無抵押、無門檻,僅憑一張身份證就能放款,廣泛地拉客戶上鈎。他們利用借款人迫切需要資金的心理,與其簽訂非法的不平等合同,打高額高息借條,實際上卻要扣除各種手續費,借款人拿到手的金額要縮水很多。

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  南通市公安局崇川分局刑警大隊五區隊隊長 陳旭東:以一萬塊錢為例,到手七千,很有可能最後還下來就是雙倍的。可能到了一萬二、一萬四左右了,因為裡面存在各種各樣的名目。除去首尾兩期違約金、保證金,還有催收部門上門催收的催收費。

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  不僅如此,借款人還被要求拿着所謂借到的錢款拍照,并且把自己和親友的全部信息提供給A8公司,這些舉動又是為了什麼呢?

  南通市公安局崇川分局刑警大隊五區隊隊長 陳旭東:比如說我把錢拿在手裡面,捧着錢拍個照片,證明我确實借了這麼多錢給你。照片拍完了再把錢收回來。

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  南通市公安局崇川分局局長 丁忠明:比如說借的三萬塊錢,他通過倒卡的方式制造五萬塊錢銀行流水,采取持現金拍照這種方式來證明他有多少錢,借給了借款人。這些方式導緻了受害人或者說借貸人承受了虛高的借款金額。

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  也就是說,A8零用貸公司利用簽訂不平等合同、制作假流水等手段做足了全套戲碼,一旦借款人無法按時償還,不僅是借款人自己、他們的親朋好友都會遭到催收人員的騷擾。

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  南通市公安局崇川分局刑警大隊偵查員 季樊凱:先是電話催收,如果電話催收客戶仍未還款,就上門催收。上門催收一般是以噴油漆、喊喇叭的方式,喊喇叭就是播放欠債還錢的音頻,堵鎖眼、砸玻璃等方式來逼迫客戶或者客戶的家屬來償還公司的高額的欠款。比如說客戶借十期的錢,他已經還了八期了,還有兩期沒還,但是前面的八期他也不算,他要叫你從頭還起。

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  往牆上噴漆、用膠水堵鎖眼,在門口放哀樂、喊喇叭辱罵甚至強行拘禁,催收人員用這些手段去騷擾借款人及其家人朋友的正常生活,隻為達到逼迫其支付高額本息的目的。

  南通市公安局崇川分局刑警大隊偵查員 季樊凱:在我們海門市有一個借款人,他的母親是在菜場上幫人家縫被子的,一單也就能賺取一兩元錢。華苗帶人到他家以後,在他家的米缸、被褥等地方搜索錢财。

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